Президент открыл счета физических лиц для налоговиков и ввел норму в УК о контрабанде наличных.

Уголовный адвокат Кизимов Д.Ю.Владимир Путин утвердил закон, которым вносятся коррективы в 23 различных законодательных актов, в том числе в Уголовный, Налоговый, Гражданский кодексы РФ.
Документ предусматривает абсолютно новое понятие — «бенефициарный владелец». Отныне, банки будут обязаны идентифицировать цепочку действительных собственников доставленных им денег, а клиент – сообщить банку о наличии у него бенефициаров. Предусмотрено право банков при наличии любого рода сомнений в чистоте принесенных денег не открывать счет или закрывать его.
Органы налоговой службы, в свою очередь, будут вправе приостанавливать все операции по счетам юрлица, в том случае, если с ним не будет связи. Данная мера обращена на пресечение передачи недостоверной информации о юридическом лице при внесении данных в госреестр.
Поправки предусматривают открытый доступ для налоговых органов к данным о вкладах и счетах предпринимателей. Банки в обязательном порядке должны сообщать информацию налоговым службам о закрытии и открытии счетов физических лиц, а налоговые органы, по запросу вправе получить выписки о движении денег по счетах, суммы вкладов.
За невозвращение выручки в валюте ужесточается наказание (до пяти лет заключения). В УК назад возвращена статья200-1 «Контрабанда» (касательно наличных, и их эквивалентов).
Кроме того, введены понятия особо крупного и крупного размера фин. операций, а также понятие сделок с денежными средствами.

Комментарии:


*

code

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.